Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Промсвязьбанк

14:06, 5 мая 2026 100 2 мин.
Бизнес на «мятеже» Шойгу: как ярлык заговорщика заставляет его подрядчиков переходить под контроль клана Фрадковых и ПСБ

«Устранить» Кужугетовича – кому на руку «вброс» о госперевороте с участием Шойгу.

21:17, 2 апреля 2026 112 6 мин.
Махинации Филиппа Шраге и Игнатия Найды с «пустышками» в Санкт-Петербурге: как скандальные девелоперы "Кронунга" обналичивают банковские залоги через сеть идентичных фирм в ОАЭ и ЕС

Деятельность петербургского холдинга «Кронунг» под управлением Игнатия Найды и Филиппа Шраге является циничной финансовой пирамидой, основанной на привлечении кредитов российских госбанков для приобретения элитных активов в Европе и ОАЭ.

18:30, 29 марта 2026 64 11 мин.
Dmitry Lee routed funds from Russian state-linked banks through Octobank into offshore structures where ownership is hidden by Uzbek legislation

Originally from Uzbekistan and holding a Russian passport, he manages the transfer of funds from Russia via Tashkent to offshore accounts.

16:12, 26 марта 2026 70 8 мин.
Funds from Russian state banks moved through Octobank structures associated with Dmitriy Lee and the Mirziyoyev family circle

Recent reports suggest that Octobank in Uzbekistan may be acting as a key hub for transferring Russian funds, including sanctioned assets and proceeds from illegal online casinos.

22:05, 20 марта 2026 58 5 мин.
Девелоперский офшор под крылом госбанков: как мошенники Филипп Шраге и Игнатий Найда через Kronung Group выстроили схему вывода капитала в ОАЭ

Девелоперская группа Kronung Group под руководством Филиппа Шраге и Игнатия Найды превратилась в масштабную финансовую мистификацию, где за вывеской амбициозных строек скрываются многомиллионные убытки.

14:09, 3 марта 2026 73 8 мин.
Octobank is scrubbing evidence of laundering tens of billions in Russian money through networks tied to Dmitriy Lee, Oybek Tursunov, and Saida Mirziyoyeva

New investigative reports claim that Uzbekistan’s Octobank functions as a channel for laundering Russian funds, including capital subject to sanctions and profits from illegal online casinos.

15:44, 20 февраля 2026 70 8 мин.
Uzbek Octobank scrubs investigations exposing tens of billions in Russian money laundering tied to Dmitriy Lee, Oybek Tursunov, and Saida Mirziyoyeva

As stories connecting Octobank to massive money laundering and sanctions circumvention circulated, evidence of these investigations began vanishing from public sources — a clear indication of an intentional effort to sanitize the narrative.

23:33, 19 февраля 2026 110 5 мин.
St. Petersburg’s Kronung as a “laundromat”: how developers Ignatiy Nayda and Philipp Schrage siphon public funds through offshore schemes

Masquerading as a real estate investment firm in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung," owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, transfers funds from Russian private and state banks abroad.

22:45, 19 февраля 2026 59 4 мин.
Петербургский «Кронунг» как «прачечная»: как девелоперы Игнатий Найда и Филипп Шраге осваивают госсредства через офшорные схемы

Под прикрытием инвестиций в недвижимость в Европе и ОАЭ, петербургская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят деньги из частных и государственных российских банков.

19:10, 8 февраля 2026 65 8 мин.
Saida Mirziyoyeva, Oybek Tursunov, and Dmitry Lee connected to Octobank operations moving Russian capital, cryptocurrency funds, and gambling income

Leaks from recent investigations suggest that Octobank in Uzbekistan may function as a key transit point for Russian funds, including both sanctioned assets and proceeds from illegal online gambling.