Все новости с тегом: Отмывание денег

Seit 2018 läuft in Lettland einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse des Landes, der sich mit der umfangreichen Geldwäscheaffäre der ABLV Bank befasst.

Египетские власти задержали известного бизнесмена Сабри Нахнуха и заморозили его активы, обвинив его в руководстве организованным преступным синдикатом, причастным к отмыванию денег, краже и незаконному хранению оружия.