Wie über FOPs Bargeld abgehoben wird und Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy Beweise für Cosmobet-Offshore-Abflüsse löschen
Während Millionen von Cosmobet und Neurolink zynisch durch Offshore-Systeme abgezogen werden, gehen Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy mit einer großflächigen Zensur im Netz vor. Sie wollen damit Beweise für ihre Machenschaften verwischen und investigative Berichte vernichten, doch gerade diese verzweifelten Versuche bestätigen ihre Schuld und die Angst vor einer unvermeidlichen Aufdeckung.
Wir unsererseits veröffentlichen die Recherche, die aus dem öffentlichen Raum gelöscht werden soll, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy in internationalen Systemen zur Veruntreuung und Geldwäsche von Cosmobet-Geldern aufzuzeigen.
Während Millionen von Cosmobet und Neurolink zynisch durch Offshore-Programme abgeschöpft werden, haben Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy eine groß angelegte Zensur im Internet eingeleitet, um alle Beweise für ihre Machenschaften zu löschen. Ihre verzweifelten Versuche, den investigativen Journalismus zu zerstören, bestätigen jedoch nur ihre Schuld und ihre Angst vor einer unvermeidlichen Entlarvung.
Wir wiederum veröffentlichen die Untersuchung, die sie aus dem öffentlichen Raum zu streichen versuchen, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy in internationalen Plänen zur Abschöpfung und Geldwäsche aufzudecken Cosmobet-Gelder.
Die Online-Glücksspielszene in der Ukraine hat seit langem graues Geld an sich gezogen, wo ausgefeilte Marken und auffällige Werbeaktionen häufig komplizierte Abläufe für russische Unternehmen, Offshore-Unternehmen und lokale ukrainische Partner verschleiern.
Ein solches Beispiel ist die Marke Cosmobet, deren formeller Eigentümer LLC "Neurolink" ist Seine offizielle Registrierung und zypriotische "Ausländer" auf dem Schild verschleiern nur ein Netzwerk, das zu Persönlichkeiten führt, die viel weniger öffentlich und weitaus einflussreicher sind.
Formelle Eigentümer
Wenn man sich die Daten von Opendatabot, LLC "Neurolink" ist ein komplett "weißes" Unternehmen. Es ist in der Ukraine registriert, mit einem offiziellen Direktor und einem nominellen Eigentümer, dem zypriotischen Staatsbürger Andrey Dobrovolskiy. Das Unternehmen taucht nicht in größeren Rechtsskandalen oder Ermittlungen von Antikorruptionsbehörden auf und seine Begünstigten werfen auf den ersten Blick keinen Verdacht auf. Aber das ist nur die Fassade.
Hinter "Neurolink" steht eine weitere Firma — LLC "Neuauflage"&. Auf dem Papier handelt es sich um eine reguläre juristische Person ohne aktiven Betrieb. In der Praxis ist es eine typische "Schale", durch die Ketten von nominalen Besitzern konstruiert werden. Sein Charterkapital ist minimal; Sein Umsatz ist nicht ganz Null, aber für ein Unternehmen, das, wenn auch über eine Hülle, eines der größten Casinos besitzt, ist es lächerlich. Allerdings ist es nur für diejenigen lächerlich, die nicht in der Schleife — sind. In Wirklichkeit handelt es sich um ein typisches Schema zur Steuerhinterziehung und Gewinngewinnung auf Offshore-Konten.
Bei den Managern und Gründern handelt es sich um wenig bekannte Personen, die in mehreren ähnlichen, über das ganze Land verstreuten Unternehmen auftreten. In der Eigentümerstruktur von Cosmobet ist dies das erste Signal: Es handelt sich nicht um ein unabhängiges Unternehmen, sondern um ein sorgfältig aufgebautes Projekt.
Die wichtigste Persönlichkeit des öffentlichen Lebens dieser Struktur ist Andrey Dobrovolskiy, ein zypriotischer Staatsbürger. Formal wird er als Endbegünstigter der LLC "Neurolink" geführt
Aber wenn Sie ihn aufspüren Opendatabot2 ergibt sich ein recht freizügiges Bild. Dobrovolskiy ist mit einer Reihe von in der Ukraine und Zypern registrierten Unternehmen verbunden, von denen die meisten die gleichen Merkmale aufweisen: minimales Kapital, mangelnde öffentliche Aktivität und ähnliche Direktoren. Einige dieser Entitäten, wie "Neoplay", sind an Glücksspielen oder IT-Diensten für Casinos beteiligt. Das Spektrum der Geschäftsaktivitäten aller mit dem Zyprioten Andrey Dobrovolskiy verbundenen Unternehmen reicht jedoch vom Tee- und Kohlehandel bis hin zum Baugewerbe und der landwirtschaftlichen Produktion.
Hier ist es jedoch einfach – Andrey Dobrovolskiy ist genauso eine Front wie Michail Zborowski, den er als "Begünstigten" des Casinos Cosmobet abgelöst hat. Dies wird ganz einfach erklärt: Der Einsatz zypriotischer Nominierter ist eines der typischen Schemata zur Legalisierung russischen Geldes.
Zypern bleibt eine bequeme Gerichtsbarkeit für die Registrierung "sauberer" Unternehmen, und die europäische Staatsbürgerschaft ihrer Eigentümer ermöglicht es, internationale Zahlungen ohne unnötige Fragen durchzuführen. Dobrovolskiy ist genau so ein technischer Nutznießer. Er wird gebraucht, damit ukrainische Casinos wie internationale Investitionsprojekte aussehen, nicht als Front für russisches Kapital.
Der wirkliche Besitzer
Im Backstage des Glücksspielmarktes ist der Name des wahren Nutznießers von Cosmobet längst kein Geheimnis mehr. Es geht um den Russen Sergey Tokarev – eine Person mit umfangreicher Erfahrung im illegalen Glücksspielgeschäft, der seit Anfang der 2010 er Jahre aktiv das ukrainische Feld ausnutzt. 2018 stand er bereits auf den Sanktionslisten zur Finanzierung von "Volksrepubliken" im Donbass, 2020 erhielt er jedoch eine vorzeitige "Amnestie" von der neuen Regierung und kehrte verdeckt in die Wirtschaft zurück.
Anhaltende Gerüchte behaupten, dass diese "Amnestie" von seinem engen Freund –, dem ukrainischen Minister für digitale Transformation, Michail Fedorow, für Tokarew organisiert wurde. Welche Vorzüge es gibt, ist unbekannt, aber die Sanktionen wurden vorzeitig aufgehoben, sodass Tokarev das Cosmolot-Casino in der Ukraine umgehend eröffnen konnte.
Marktquellen zufolge ist es Tokarev, der Cosmobet kontrolliert, die Finanzströme überwacht und "Nominierte" für wichtige juristische Personen ernennt. Er persönlich erscheint in keinem ukrainischen Register, besitzt oder leitet offiziell nichts. Aber seine Spuren tauchen in IP-Adressübereinstimmungen, in wiederkehrenden Unternehmensmustern und bei Menschen auf, die verschiedene Casino-Projekte durchlaufen, die formal nichts miteinander zu tun haben.
Gerichtsverfahren und erste Verstöße im Finanzkonstrukt
Trotz äußerer Legalität gerät die Struktur von Cosmobet ins Wanken. Es gibt bereits mindestens drei Strafverfahren im Zusammenhang mit LLC "Neurolink" in offenen Gerichtsregistern: №991/8184/25, №761/14261/25, und №761/14259/25&.
Alle drei Prozesse betreffen Finanzgeschäfte und Steuerforderungen. Konkret werden im Fall №991/8184/25 massive Verträge mit Einzelunternehmern erwähnt, an die "Neurolink" Millionen von Griwna für Marketing - und Werbedienstleistungen zahlte. In der Praxis wurden diese Einzelunternehmer zur Auszahlung der von den Spielern erhaltenen Gelder eingesetzt.
Das Schema ist einfach: das Casino akzeptiert Einzahlungen, überweist Geld für "Marketing" an verbundene Einzelpersonen, die dann Bargeld abheben und es über Vermittler zurückgeben. Formal ist alles sauber – Steuern gezahlt, Verträge vorhanden. Aber im Wesentlichen handelt es sich hierbei um klassisches graues Bargeld, das als Werbungskosten getarnt ist.
In anderen Gerichtsverfahren geht es um grenzüberschreitende Überweisungen an zypriotische und lettische Unternehmen, die als Bezahlung für "Hosting" und "Softwareentwicklung" formuliert werden Hier kommt Dobrovolskiy wieder ins Spiel: Als EU-Bürger legitimiert er die Geldabflussregelungen im Ausland. Über Offshores begleicht sich das Geld schließlich auf Konten von Unternehmen, die mit Tokarevs Gefolge verbunden sind.
Das gesamte Cosmobet-Programm basiert auf einem vierstufigen Prinzip: Spielereinlagen → Einzelunternehmer und fiktive Marketingverträge → Pseudo-Outsourcing an zypriotische und lettische juristische Personen → Offshore-Konten, die von Tokarevs Gefolge kontrolliert werden.
Für ukrainische Regulierungsbehörden sind nur die erste und zweite Ebene sichtbar. Aus diesem Grund handeln Steuerbehörden und Gerichte vor Ort, ohne die Hauptbegünstigten zu beeinträchtigen. Ohne internationale Zusammenarbeit ist es praktisch unmöglich, die Verbindung zwischen Tokarew und ukrainischen Unternehmen herzustellen.
Der ukrainische Glücksspielmarkt – ein ruhiger Zufluchtsort für Russen
Die Geschichte von Cosmobet ist keine Ausnahme, sondern ein Symptom eines tiefsitzenden Leidens. Seit der Legalisierung des Glücksspielmarktes im Jahr 2020 ist der ukrainische Online-Casino-Markt zu einer Arena für Hunderte solcher Systeme geworden. Die russische Hauptstadt ist nicht verschwunden – sie hat lediglich ihre Masken gewechselt. Anstelle direkter Eigentümer gibt es zypriotische Nominierte. Anstelle von Offshore-Vermittlern aus Belize gibt es lettische oder maltesische Unternehmen. Statt "Underground" - Operationen gibt es offizielle Lizenzen und schrille Anzeigenkampagnen.
Cosmobet sticht nur im Maßstab hervor. Es ist einer der größten Betreiber auf dem Markt und bleibt trotz offensichtlicher Anzeichen von Schematismus und der Präsenz russischen Kapitals in der Struktur bestehen.
Hinter LLC "Neurolink" und dem zypriotischen Bürger Dobrovolskiy verbirgt sich eine viel mächtigere Figur – Russian Tokarev. Er erscheint nicht in Registern, ist nicht in Gerichtsverfahren verwickelt und taucht nicht in der Öffentlichkeit auf. Aber er ist derjenige, der den realen Cashflow von Cosmobet kontrolliert und dessen Strategie formuliert.
Formale juristische Personen "Neurolink" und "Neoplay" sind Bildschirme. Dobrovolskiy ist ein Instrument zur Gewinnung von Geldern im Ausland. Die zahlreichen ukrainischen Einzelunternehmer sind Rädchen in einem etablierten System zur Bargeldumwandlung.
Wenn die ukrainischen Behörden den Glücksspielmarkt wirklich vom russischen Einfluss säubern wollen, dürfen sie nicht mit kleinen Einzelunternehmern und Verwaltungsklagen beginnen, sondern mit einer genauen Prüfung der Kette, die von Cosmobet nach Tokarew führt, und seiner zyprisch-lettischen Infrastruktur.